Immobilienbetrug an der Algarve beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro

Sechs Verdächtige, die in den letzten Tagen an der Algarve wegen Immobilienbetrugs festgenommen wurden, hatten mit betrügerischen Finanzierungen 300 Immobilien im Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro erworben, gab die Kriminalpolizei (Polícia Judiciária – PJ) am Donnerstag, dem 27. Juni 2024, bekannt.

„Bislang wurden mehr als 20 Unternehmen identifiziert, die von verschiedenen im Rahmen der Ermittlungen identifizierten Verdächtigen kontrolliert werden. Über diese wurden über 300 Immobilien erworben und mehr als 200 betrügerische Kredite im Gesamtwert von rund 40 Millionen Euro vermittelt“, heißt es in dem Dokument.

Die für die Strafverfolgung in Portugal zuständige Behörde führte die Operation „Orange“ durch, bei der vier Männer und zwei Frauen wegen des Verdachts auf „Straftaten der kriminellen Vereinigung, qualifizierten Betrugs, Geldwäsche und Urkundenfälschung im Immobiliensektor an der Algarve“ festgenommen wurden.

In einer auf der Website der regionalen Ermittlungs- und Strafverfolgungsbehörde (DIAP) in Évora veröffentlichten Erklärung teilte die Staatsanwaltschaft mit, dass „sieben Haftbefehle vollstreckt wurden“, die PJ gibt jedoch an, dass nur sechs Personen festgenommen wurden.

Nach Angaben der PJ wurden im Rahmen dieser Operation auch sieben Wohnungsdurchsuchungen und zwei Geschäftsdurchsuchungen durchgeführt, bei denen Dutzende von Besitztümern, 14 Fahrzeuge, ein Boot, Computerausrüstung und eine beträchtliche Menge an Beweisdokumenten beschlagnahmt wurden.

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Die Polizei ermittelt gegen eine „organisierte Gruppe“

Nach Angaben der Polizei betreffen die Ermittlungen „eine organisierte Gruppe“ verschiedener Nationalitäten, die an der Algarve ansässig ist und Verbindungen zur Diaspora in anderen Ländern hat. Diese haben in Portugal „eine Wirtschaftsorganisation im Immobiliensektor gegründet, die sich vollständig durch betrügerische Bankkredite finanziert.“

Die Polizei erläutert, dass die „Vorgehensweise“ der Organisation darin bestand, portugiesische Gesellschaften zu gründen, über die sie Hunderte von Immobilien erwarb. Diese Immobilien wurden dann unmittelbar durch Scheintransaktionen an Dritte übertragen.

„Im Namen dieser Parteien und unter Verwendung gefälschter Dokumente erhielten sie Hypothekendarlehen von portugiesischen Banken in einer Höhe, die weit über den ursprünglichen Anschaffungskosten der Vermögenswerte lag, und eigneten sich die Differenz zusätzlich zu den Einnahmen aus der späteren Nutzung der Immobilien für Touristen und Wohnzwecke an“, erklärt die PJ.

Die DIAP in Évora teilte außerdem mit, dass an der Algarve, insbesondere in Albufeira, Carvoeiro (Lagoa), Portimão und Quarteira (Loulé), verschiedene Aktionen zur Durchsuchung und Beschlagnahmung durchgeführt wurden. Nach Angaben der Polizei werden die Festgenommenen nun einer ersten gerichtlichen Vernehmung unterzogen, um Zwangsmaßnahmen zu verhängen.