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Lavagem de dinheiro

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Combate à lavagem de dinheiro: Bruxelas dá dois meses a Portugal para apresentar medidas

Portugal está entre os oito países a quem a Comissão Europeia (CE) enviou cartas de “aviso” por não terem apresentado nenhuma medida de combate ao branqueamento de capitais dentro do prazo estabelecido – 10 de janeiro de 2020. Os países têm agora dois meses para notificar a instituição, caso contrário o processo pode seguir para o Tribunal de Justiça Europeu.

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Promotor imobiliário da Madeira acusado em tribunal por enganar investidores britânicos

Um grupo de 175 investidores, a maioria britânicos, foi enganado por um promotor imobiliário da ilha da Madeira, tendo perdido 3,5 milhões. Michael Nascimento, responsável pela empresa Morgan Forbes, que comercializou um hotel e um empreendimento imobiliário na Ponta do Pargo cuja construção não avançou, foi acusado pelos crimes de fraude, lavagem de dinheiro e obstrução à justiça.

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Sócrates: "As imputações que me são dirigidas são absurdas, injustas e infundamentadas"

José Sócrates reagiu, pela primeira vez, à sua detenção num comunicado enviado esta quarta-feira à TSF e ao Público, considerando que a "decisão de me colocar em prisão preventiva é injustificada e constitui uma humilhação gratuita".

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Ricardo Salgado detido, confirma o Ministério Público

Ricardo Salgado foi detido esta manhã na sua casa, no Estoril, e vai ser ouvido em Tribunal, no âmbito da Operação Monte Branco. O antigo presidente executivo do BES foi detido numa operação desencadeada pelo Ministério Público com o apoio de inspectores tributários e liderada pelo juiz Carlos Alexandre, que está relacionada com um alegado esquema de fuga ao fisco e branqueamento de capitais.

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