Branqueamento de capitais

Tal como era impensável em Portugal que um ex-primeiro-ministro (José Sócrates) e o principal banqueiro do país (Ricardo Salgado) fossem detidos por escândalos de corrupção e alegados crimes de branqueamento de capitais e fraude, agora foi a vez de algo similar acontecer em Espanha. Rodrigo Rato, um dos homens mais influentes do país vizinho (que chegou a ser diretor geral do FMI), foi ontem detido em Madrid por suspeitas similares às dos todos-poderosos portugueses.

José Sócrates, em prisão preventiva e indiciado por fraude fiscal qualificada, corrupção e branqueamento de capitais, garante que o luxuoso apartamento onde morou inicialmente em Paris, após se retirar da política ativa, nunca lhe pertenceu. O ex-primeiro-ministro garante que a casa lhe foi emprestada por Carlos Santos Silva.

José Sócrates reagiu, pela primeira vez, à sua detenção num comunicado enviado esta quarta-feira à TSF e ao Público, considerando que a "decisão de me colocar em prisão preventiva é injustificada e constitui uma humilhação gratuita".

O ex-primeiro ministro José Sócrates saiu ontem do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção, tendo ficado em prisão preventiva.

José Sócrates foi detido sexta-feira à noite por inspetores da Autoridade Tributária, quando chegava ao aeroporto de Lisboa proveniente de Paris, no âmbito de um processo de suspeitas de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção. O ex-primeiro ministro (ocupou o cargo entre 2005 e 2011) esteve ontem a ser interrogado e volta a ser ouvido hoje, dia em que podem se conhecidas as medidas de coação dos quatro arguidos.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta quinta-feira 11 pessoas, incluindo altos quadros do Estado, por suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, no âmbito de uma investigação sobre atribuição de vistos gold. Os 11 detidos serão presentes esta sexta-feira (dia 14) ao juiz de instrução criminal.

O dia de ontem marca uma viragem na história económica, política e social do país. Ricardo Salgado, o todo poderoso banqueiro que até há duas semanas era o presidente do Banco Espírito Santo (BES,) foi detido e está indiciado por crimes graves e a empresa "estrela" da família faliu. Tudo com a diferença de escassos minutos.

nova lei permite acesso a dados sobre lavagem de dinheiro: o fisco vai ter acesso, depois do verão, às informações que constam dos processos em tribunal por branqueamento de capitais para detectar e punir eventuais crimes fiscais que lhes estão associados.