O Ministério Público (MP) está a investigar a alegada compra de património imobiliário do Grupo Espírito Santo (GES) por elementos da família, através de supostos testas de ferro, nos 12 anos anteriores ao colapso do grupo.
Segundo o Diário Económico, as autoridades investigam várias transferências de dinheiro para “offshores” que tiveram lugar momentos antes da venda de imóveis do GES, que alegadamente visou a ocultação de património.
O MP estará, então, a investigar quem ordenou a transferência de propriedades do GES, bem como transferências de dinheiro para fora do país, como bancos estrangeiros e “offshores”. Estas operações estão a ser passadas a pente fino pela investigação no âmbito dos processos relacionados com o Universo Espírito Santo.
Nesse sentido, estarão a ser analisados os movimentos desde 2002, e que envolvem transferências de dinheiro, nomeadamente para Suíça, Luxemburgo, Gibraltar e ilha de Jersey, escreve a publicação. Também os paraísos fiscais nas Caraíbas estão a ser investigados.
A Justiça suspeita que estarão em causa operações financeiras que terão servido, meses depois, para a aquisição de propriedades do GES em nome de terceiros, servindo de testas de ferro e com base no dinheiro alegadamente transferido para paraísos fiscais por parte de membros da família Espírito Santo.
Algumas das operações estão relacionadas com a venda de imóveis e terrenos realizados pela Herdade da Comporta, tendo já levado as autoridades a arrestar propriedades vendidas a terceiros eventualmente relacionados com o clã Espírito Santo (ver notícias relacionadas).
Imobiliário do BES: PJ fez novas buscas ao universo Espírito Santo
A Polícia Judiciária (PG) realizou ontem buscas em vários locais no âmbito dos processos do “Universo Espírito Santo”, que estão em investigação no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP). Um dos alvos terá sido a Espírito Santo Property.
Comporta: arresto afasta investidores até “situação estar clarificada”
O investidor norte-americano que em parceria com a Armory Merchant tem estado interessado em adquirir a Comporta vai afastar-se do tema na sequência do arresto de bens da herdade. “Vamos afastar-nos até a situação estar clarificada”, revelou Asher Edelman.
Comporta entre os 500 imóveis da Rioforte arrestados pela justiça
A Herdade da Comporta,do Grupo Espírito Santo (GES), em pleno processo de venda pela mão do BESI, está entre o leque de patrimónios arrestados na semana passada pelo Gabinete de Recuperação de Ativos da Polícia Judiciária, no âmbito da investigação à Rioforte.
Câmara de Lisboa suspeita de favorecer planos imobiliários do GES
A Câmara Municipal de Lisboa está, novamente, sob suspeita de ter beneficiado o Grupo Espírito Santo (GES) em projetos imobiliários. Desta vez, estão em causa quatro grandes operações que começaram a ser preparadas há cerca de uma década nos arredores do Parque das Nações, e nas quaiso GES terá sido favorecido, em detrimento de outras empresas.
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A Brico Depôt, empresa do setor da construção, bricolage e renovação de casas, acaba de lançar o seu projeto Data Sharing & Monetization (CoreIQ). Trata-se de um inovador sistema de partilha de dados, em tempo real, que permite aos fornecedores antecipar a procura, ajustar o stock e melhorar a disponibilidade de produtos.
Terminal do Porto Business Plaza acolhe maior self-storage do Norte
A cidade Invicta está prestes a receber o maior self-storage do Norte de Portugal, com a instalação da OrangeSpace no Terminal do Porto Business Plaza. O espaço que outrora foi o terminal de autocarros do Campo 24 de Agosto tem atualmente 4.500 metros quadrados (m2), mas está a ser remodelado para expandir a sua área que, assim, ficará com 6.300 m2.
Empresa municipal do Porto arrenda ex-sede da Liga Portuguesa de Futebol
A Câmara do Porto vai votar um contrato de arrendamento com a empresa Ágora - Cultura e Desporto do Município do Porto para que esta instale a sua sede no antigo edifício da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, na rua da Constituição.
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