Investigação

A Autoridade Tributária (AT) intensificou no último ano o recurso a escutas telefónicas para investigar suspeitas de fraude e evasão fiscal. Nesse sentido, em 2015, os vários órgãos de polícia criminal seguiram as conversas telefónicas de 15.441 alvos, um número que compara com 13.353 escutas realizadas em 2014. Ao todo, foram intercetadas as comunicações de 145 alvos, mais do dobro das escutas realizadas em 2014

Luís Filipe Menezes, antigo líder do PSD e ex-presidente da Câmara Municipal de Gaia (CMG), tem cinco milhões de euros em imóveis, património que, segundo as autoridades, não se consegue explicar através dos seus rendimentos. Os imóveis estarão em nome de familiares de Luís Filipe Menezes.

As autoridades portuguesas acabam de ser questionadas pela Comissão Europeia (CE) sobre a venda de 66,1% da Efacec (EPS) a Isabel dos Santos, no âmbito da legislação europeia de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. A compra desta fatia de capital da empresa portuguesa aos grupos José de Mello e Têxtil Manuel Gonçalves pela empresária angolana foi concluída a 23 de outubro último.

Uma mega operação de investigação sobre um alegado esquema de branqueamento de capitais no Brasil levou à detenção de 12 gestores na passada sexta-feira. Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, e Otávio Marques Azevedo, presidente da Andrade Gutierrez - duas das maiores construtoras brasileiras que também operam em Portutgal - foram dois dos detidos no âmbito do processo “Lava Jato”.

O procurador Rosário Teixeira e a equipa da Autoridade Tributária que lideram a investigação da Operação Marquês estão a investigar as relações do ex-primeiro-ministro José Sócrates com a construtora brasileira Odebrecht, ligada a Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil.

As eventuais entrevistas de José Sócrates podem condicionar de forma irreparável os depoimentos de pessoas que serão chamadas como testemunhas ao processo que envolve o ex-primeiro-ministro. Este foi um dos argumentos apresentados pelo procurador Rosário Teixeira, e subscrito pelo juiz Carlos Alexandre, para se opor a eventuais entrevistas concedidas por Sócrates a partir da prisão.

A Procuradoria Geral da República (PGR) está a realizar uma investigação à tentativa de privatização da TAP, que teve como único concorrente o empresário brasileiro-colombiano Germán Efromovich. O caso remonta a 2012.

lisboa é a cidade menos honesta do mundo.

o departamento de investigação e acção penal (diap) de lisboa vai abrir um inquérito para investigar um eventual "ilícito criminal" na alegada manipulação do documento que liga joaquim pais jorge ao caso dos swaps.

um estudo europeu, que incluiu portugal, revelou a presença de pesticidas e de produtos industriais no ar que circula no interior das casas, indicando ainda que os níveis verificados ultrapassaram, por vezes, os valores registados no exteriorsegundo a rádio renascença, o estudo, que também incluiu e

barclays suspende ceo e três administradores em portugal: peter mottek e mais três membros da comissão executiva foram suspensos das suas funções no âmbito de uma investigação interna que o barclays está a fazer às práticas de concorrência em portugal.

o processo de avaliação geral de imóveis, que deveria estar concluído em março, está a fazer disparar o valor patrimonial tributário (vpt) dos imóveis. o que levará, consequentemente, ao aumento do imposto municipal sobre imóveis (imi).

“troika” exige que governo coloque dez mil professores na mobilidade: o ministério da educação está obrigado a reduzir pessoal, pelo que colocará dez mil professores na mobilidade.

a autoridade da concorrência (adc), em coordenação com o departamento de investigação e acção penal (diap) de lisboa, realizou esta quarta-feira buscas a vários bancos por suspeitas de combinação de “spreads” e de comissões no crédito à habitação e ao consumo.

quase 100 pessoas ligadas à construção civil foram constituídas arguidas por suspeita de terem lesado o estado em mais de cinco milhões de euros com facturas falsas.

o grupo arena atlântida, que venceu o concurso de compra do pavilhão atlântico, em lisboa, vai contestar a decisão da autoridade da concorrência (adc), que anunciou que vai investigar o negócio. “obviamente que vamos contestar.

a autoridade da concorrência (adc) enviou a venda do pavilhão atlântico ao consórcio arena atlântida - constituído por luís montez, a produtora ritmos & blues e a antiga equipa de gestão do espaço - para investigação aprofundada, o que poderá inviabilizar a operação.

tráfico de influências e abuso de informação são algumas das suspeitas na investigação sobre as operações de privatização da edp e ren que levaram o departamento central de investigação e acção penal (dciap) ao caixa banco de investimento, bes investimento e parpública.

a polícia judiciária (pj) desmantelou um grupo criminoso de oito elementos que se dedicava à venda de imóveis a terceiros sem o conhecimento dos verdadeiros proprietários.

os bancos que participam na formação do valor da euribor estão a ser alvo de uma investigação por parte da comissão europeia.