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Branqueamento de capitais

Últimas notícias sobre "Branqueamento de capitais" publicadas em idealista.pt/news

Casas compradas a pronto e com dinheiro vivo estão a aumentar

O número de negócios de vendas de casas feitos com dinheiro vivo está a aumentar. Até ao final do mês de maio foram efetuadas 48.583 comunicações ao regulador do setor imobiliário, no valor de 11 mil milhões de euros.

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Os motivos e técnicas mais habituais de branqueamento de capitais no imobiliário

O regulador IMPIC reuniu os indicadores, tipologias e técnicas mais comuns ao branqueamento de capitais no imobiliário, para ajudar quem opera no setor a proteger-se e identificar este tipo de crimes.

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Operação Furacão: 800 arguidos e 180 milhões recuperados mais de uma década depois

Até agora e depois de mais de uma década de investigações, a Operação Furacão soma 792 arguidos, 164 inquéritos instaurados, 160 pessoas acusadas pelo Ministério Público (MP) e 180 milhões de euros recuperados pelo Estado. Em causa estão os dados do balanço da operação feito pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

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Gtres

Imobiliárias obrigadas a identificar políticos (familiares e amigos) que façam negócios com imóveis

A partir de janeiro de 2019, todas as empresas que operam no setor imobiliário passam a ser obrigadas a identificar membros do Governo, autarcas, deputados e familiares ou amigos próximos destes, envolvidos em negócios com imóveis. Os juízes, generais das Forças Armadas e outros cargos superiores também estão dentro do grupo de visados do novo Regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no setor do imobiliário.

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Benfica alvo de buscas no Estádio da Luz por branqueamento de capitais e fraude fiscal

O Sport Lisboa e Benfica é suspeito de estar envolvido em crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. O Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, realizou, na terça-feira, um conjunto de buscas ao Estádio da Luz, em Lisboa.

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Ex-ministro do Trabalho espanhol detido por branqueamento de capitais

Eduardo Zaplana, antigo ministro do Trabalho e Assuntos Sociais espanhol de Aznar, foi detido esta terça-feira, à porta de casa em Valência, por alegado branqueamento de capitais, desvio de fundos e suborno, no seguimento da “Operação Erial”.

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Portugal teve nota máxima no combate ao branqueamento de capitais

Portugal foi avaliado com nota máxima no sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A par da Espanha e Itália, Portugal está no topo dos sistemas mais eficazes, entre os 16 países do Grupo de Ação Financeira avaliados.

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