Caso Sócrates: empréstimo da CGD para a compra de Vale do Lobo está agora a ser investigado
O Ministério Público está a investigar o empréstimo dado pela CGD para a compra do resort Vale do Lobo, no final de 2006, quando o banco do Estado era presidido por Carlos Santos Ferreira e tinha Armando Vara como administrador. O DIAP suspeita que o dinheiro terá tido Sócrates como beneficiário final.
José Sócrates: Vale do Lobo e quinta de Duarte Lima no centro das novas suspeitas sobre o ex-primeiro ministro
O novelo de acusações e suspeitas em torno de José Sócrates não para de engordar. Muito do escândalo em que está envolvido o ex-primeiro-ministro está relacionado com o imobiliário. Agora, estão na mira do MP a compra de lotes de terreno em Vale do Lobo e uma quinta em Sintra.
Sócrates escondeu mais casas de luxo, que foram agora encontradas pela investigação
Afinal o património imobiliário de José Sócrates parece ser maior do que se esperava. O Ministério Público acredita que há mais duas casas e um terreno comprados pelo seu amigo e "testa de ferro", Carlos Santos Silva, entre 2006 e 2010, que na realidade são propriedade do ex-primeiro-ministro.
Lista do "Swiss Leaks" não vale como prova legal em Portugal
A lista Falciani foi obtida ilegalmente e apenas serve de base à investigação feita em Portugal. As autoridades nacionais, como o Fisco e o Ministério Público, vão agora cruzar dados, a partir dos nomes revelados pela filial suíça do HSBC às autoridades que garantem impostos e acções criminais.
Buscas na PT e na PwC devido ao buraco de 900 milhões provocado pelo GES
A Polícia Judiciária (PJ) efetuou ontem buscas nas instalações da administração da PT SGPS, e da consultora PricewaterhouseCoopers, no âmbito do caso Rioforte. Na base destas buscas estará o investimento realizado em abril pela PT SGPS em papel comercial da Rioforte, 'holding' do Grupo Espírito Santo, que deixou um 'buraco' de 847 milhões de euros na empresa portuguesa e mudou o rumo previsto na fusão com a Oi.
Salgado e Sócrates, "todos-poderos" detidos - resumo 2014
O que parecia impossível acontecer alguma vez em Portugal, afinal aconteceu este ano. O mais importante banqueiro do país e um ex-primeiro ministro foram detidos, dando origem aos maiores escândalos de crimes na história da política e da alta finança nacionais. Ricardo Salgado foi detido no dia 24 de julho. Quatro meses depois foi a vez de José Sócrates ficar em prisão preventiva. Ambos são suspeitos de fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção.
Caso Sócrates: Justiça investiga contratos de obras a empresas ligadas a Carlos Santos Silva
Carlos Santos Silva, empresário e amigo do ex-primeiro-ministro José Sócrates – ambos encontram-se em prisão preventiva por fraude fiscal, branqueamento de capitais e corrupção –, terá beneficiado de favorecimentos na adjudicação de obras a empresas às quais estava ou esteve ligado: a Proengel e o Grupo Lena.
Universo Espírito Santo suspeito de cinco crimes após as buscas de ontem
As buscas de ontem ao BES, à casa de Salgado e mais 39 locais recaíram sobre esquema de emissão de obrigações responsável por buraco de mais de 1.500 milhões no banco. Esta e outras práticas deixaram o universo Espírito Santo suspeito de cinco crimes.
Falência da Moviflor investigada pelo Ministério Público
O encerramento compulsivo das lojas da Moviflor, empresa portuguesa de mobiliário que estava em Processo Especial de Revitalização (PER) há quase um ano, está a ser investigado pelo Mnistério Público.
Ricardo Salgado processado pelo Banco de Portugal
Suspeitas de burla, infidelidade e falsificação de documento. Estes são os primeiros indícios criminais que o Banco de Portugal recolheu da investigação à anterior gestão do BES, liderada por Ricardo Salgado, e que remeteu, em setembro, para o DCIAP, o departamento responsável pela investigação da criminalidade mais complexa e que está a investigar o Grupo Espírito Santo (GES).
Casas na Herdade da Comporta em risco de demolição por irregularidades
A Herdade da Comporta é um dos ativos mais famosos da Rioforte, empresa do Grupo Espírito Santo (GES) que viu ser chumbado no Luxemburgo o pedido de gestão controlada. Ou seja: terá de vender o que puder para saldar dívidas e, mesmo assim, poderá entrar em falência.
Construção da sede da Gebalis assentou numa irregularidade
Uma antiga presidente da Gebalis, empresa municipal de gestão dos bairros sociais de Lisboa, admitiu em tribunal que a construção da sede da empresa assentou numa irregularidade, reconhecendo que o concurso de adjudicação devia ter sido anulado.Maria Eduarda Rosa e Luís Anglin de Castro, ex-diretor
Ministério Público arquiva caso da dívida pública oculta na Madeira
O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) decidiu arquivar o inquérito-crime sobre a dívida pública da Madeira acumulada entre 2003 e 2010. A investigação, que durava há três anos, não encontrou indícios suficientes para acusar qualquer dos cinco arguidos que chegaram a ser constituídos pelo Ministério Público e que incluíam um membro e um ex-membro do governo regional presidido por Alberto João Jardim.
IMI: Câmara de Vila Franca de Xira denuncia suspeita de falsificações de uma empresa imobiliária ao MP
Informações falsas de uma empresa imobiliária sobre vários edifícios para pagar menos Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). Esta é a suspeita da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que agora foi denunciada ao Ministério Público.
Ricardo Salgado detido, confirma o Ministério Público
Ricardo Salgado foi detido esta manhã na sua casa, no Estoril, e vai ser ouvido em Tribunal, no âmbito da Operação Monte Branco. O antigo presidente executivo do BES foi detido numa operação desencadeada pelo Ministério Público com o apoio de inspectores tributários e liderada pelo juiz Carlos Alexandre, que está relacionada com um alegado esquema de fuga ao fisco e branqueamento de capitais.
fraude fiscal de milhares de euros leva a acusação de 44 arguidos
o ministério público (mp) acusou 44 arguidos, 18 dos quais empresas, por alegada fraude fiscal que terá lesado o estado em milhares de euros, informou nesta quarta-feira a procuradoria-geral distrital de lisboa (pgdl)segundo o jornal público, que cita nota publicada na página da internet da pgdl, o
financiamentos de risco a empresas públicas provocam saídas no governo
paulo braga lino, secretário de estado da defesa, e juvenal da silva peneda, secretário de estado adjunto do ministro da administração interna, estão de saída do governo devido à autorização que terão dado enquanto administradores da metro do porto a produtos derivados de cobertura de risco (‘swaps'
crato convicto de que licenciatura de relvas “não é válida” (vídeos)
o ministro da educação, nuno crato, revelou que a inspecção à universidade lusófona identificou 398 casos que levantaram questões sobre licenciaturas.
joão rendeiro vive numa casa que vale 2,2 milhões de euros
o ex-presidente do banco provado português (bpp), joão rendeiro, vive numa casa milionária localizada na quinta patiño, no estoril, lisboa.
dciap investiga privatização da edp e da ren
tráfico de influências e abuso de informação são algumas das suspeitas na investigação sobre as operações de privatização da edp e ren que levaram o departamento central de investigação e acção penal (dciap) ao caixa banco de investimento, bes investimento e parpública.
acções contra o estado valem mais de 4 mil milhões de euros
desde setembro que o ministério público passou a anunciar o desfecho favorável de processos instaurados contra o estado no seu site. segundo o jornal público, há acções com 35 anos que terminaram agora.