Notícias sobre o mercado imobiliário e economia

Branqueamento de capitais

Últimas notícias sobre "Branqueamento de capitais" publicadas em idealista.pt/news

Mediadores alertam para riscos de branqueamento de capitais no setor

O setor imobiliário tem movimentado muitos milhões de euros e atraído cada vez mais operadores, alguns a atuar no mercado sem licenças específicas para a mediação. A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) já veio alertar para os riscos de branqueamento de capitais no setor e refere mesmo que cerca de “30% do mercado não é controlado”.

Notícia sobre:

Condomínios passam a ter de "denunciar" grandes proprietários ao Estado

O Estado quer conhecer a fundo quem é que está por detrás da "máquina" do imobiliário e prevenir situações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, através deste setor. Para isso, acaba de criar uma nova regra, dentro de um vasto pacote legislativo, que obriga os condomínios de prédios de alta gama a comunicar ao Instituto do Registos e Notariado todos os proprietários que detenham mais de metade da permilagem, bem como os registos atualizado dos beneficiários efetivos dos imóveis.

Notícia sobre:

Já é proibido pagar acima de 3.000 euros em dinheiro

A nova lei que vem proibir os pagamentos em dinheiro de montantes iguais ou superiores a três mil euros, sejam moedas ou notas, acaba de ser promulgada pelo Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa vem assim dar luz verde à normativa que foi aprovada pelo parlamento, com base em projetos do PSD e do BE, e mereceu nota negativa do Banco Central Europeu, devido à sua incoerência com a diretiva comunitária de prevenção de branqueamento de capitais, que estabelece os 10.000 euros para transações comerciais.

Notícia sobre:

Proibido pagar em dinheiro mais de 3 mil euros

A partir de agora, todos os pagamentos acima de três mil euros já não poderão ser feitos em dinheiro, sejam moedas ou notas. O Parlamento aprovou esta quarta-feira uma lei que determina esta proibição, com base em projetos do PSD e do Blco de Esquerda. O texto final da lei foi votado favoravelmente por todos os partidos, excepto o PAN e o CDS-PP.

Notícia sobre:

Dinheiro, cheque ou transferência? Escrituras terão de dizer como são pagos os imóveis

Notícia sobre:

Branqueamento de capitais com regras mais apertadas na Europa

As autoridades tributárias nacionais, responsáveis pelo combate ao branqueamento de capitais, vão ser obrigadas a partilhar automaticamente com as suas congéneres de outros países da União Europeia (UE) a informação sobre o saldo de contas bancárias, os rendimentos de juros e dividendos, bem como os beneficiários reais das empresas.

Notícia sobre:

20 milhões de euros de imóveis "caçados" pela Justiça a Álvaro Sobrinho

O empresário angolano e ex-presidente do BES Angola, Álvaro Sobrinho, acaba de ser alvo de uma nova apreensão de bens devido a alegados crimes de abuso de confiança qualificado, burla qualificada e branqueamento de capitais, por parte do Ministério Público. Em causa está o arresto de 22 imóveis, em nome de Sobrinho e de cinco familiares seus, que estão avaliados em cerca de 20 milhões de euros.

Notícia sobre: