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Branqueamento de capitais

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Os motivos e técnicas mais habituais de branqueamento de capitais no imobiliário

O regulador IMPIC reuniu os indicadores, tipologias e técnicas mais comuns ao branqueamento de capitais no imobiliário, para ajudar quem opera no setor a proteger-se e identificar este tipo de crimes.

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Operação Furacão: 800 arguidos e 180 milhões recuperados mais de uma década depois

Até agora e depois de mais de uma década de investigações, a Operação Furacão soma 792 arguidos, 164 inquéritos instaurados, 160 pessoas acusadas pelo Ministério Público (MP) e 180 milhões de euros recuperados pelo Estado. Em causa estão os dados do balanço da operação feito pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

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Gtres

Imobiliárias obrigadas a identificar políticos (familiares e amigos) que façam negócios com imóveis

A partir de janeiro de 2019, todas as empresas que operam no setor imobiliário passam a ser obrigadas a identificar membros do Governo, autarcas, deputados e familiares ou amigos próximos destes, envolvidos em negócios com imóveis. Os juízes, generais das Forças Armadas e outros cargos superiores também estão dentro do grupo de visados do novo Regulamento de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo no setor do imobiliário.

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Benfica alvo de buscas no Estádio da Luz por branqueamento de capitais e fraude fiscal

O Sport Lisboa e Benfica é suspeito de estar envolvido em crimes de branqueamento de capitais e fraude fiscal. O Ministério Público, através do Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, realizou, na terça-feira, um conjunto de buscas ao Estádio da Luz, em Lisboa.

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Ex-ministro do Trabalho espanhol detido por branqueamento de capitais

Eduardo Zaplana, antigo ministro do Trabalho e Assuntos Sociais espanhol de Aznar, foi detido esta terça-feira, à porta de casa em Valência, por alegado branqueamento de capitais, desvio de fundos e suborno, no seguimento da “Operação Erial”.

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Portugal teve nota máxima no combate ao branqueamento de capitais

Portugal foi avaliado com nota máxima no sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo. A par da Espanha e Itália, Portugal está no topo dos sistemas mais eficazes, entre os 16 países do Grupo de Ação Financeira avaliados.

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Mediadores alertam para riscos de branqueamento de capitais no setor

O setor imobiliário tem movimentado muitos milhões de euros e atraído cada vez mais operadores, alguns a atuar no mercado sem licenças específicas para a mediação. A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) já veio alertar para os riscos de branqueamento de capitais no setor e refere mesmo que cerca de “30% do mercado não é controlado”.

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Condomínios passam a ter de "denunciar" grandes proprietários ao Estado

O Estado quer conhecer a fundo quem é que está por detrás da "máquina" do imobiliário e prevenir situações de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, através deste setor. Para isso, acaba de criar uma nova regra, dentro de um vasto pacote legislativo, que obriga os condomínios de prédios de alta gama a comunicar ao Instituto do Registos e Notariado todos os proprietários que detenham mais de metade da permilagem, bem como os registos atualizado dos beneficiários efetivos dos imóveis.

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